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Por acuerdo del Consejo de Administración de PIÑONES DE CASTILLA S.A. con CIF A47043088, adoptado en su reunión del día 26 de marzo de 2026 se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía, para su celebración en primera convocatoria día 26 de junio de 2026, a las 10.00 horas en el domicilio de la empresa sito en la carretera de Villaverde Km 0,60 de Pedrajas de San Esteban (Valladolid) y en segunda convocatoria el día 27 de junio de 2026 a las 10:15 horas en dicho domicilio anterior, siempre siguiendo el siguiente:
Orden del Día
1.Aprobación si procede de:
– Las Cuentas Anuales, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
– Propuesta de Distribución de Resultados del ejercicio 2025.
2.Aprobación si procede de la gestión del actual Consejo de Administración y ratificación de las operaciones llevadas a cabo por dicho órgano desde su nombramiento.
3.Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados en esta Junta.
4.Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
En Pedrajas de San Esteban, a cuatro de mayo de 2026
Fdo. El Secretario del Consejo de Administración, D.Julián Herrero Herrero
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